南京熊貓電子股份有限公司第七屆董事會臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京熊貓電子股份有限公司(以下簡稱“公司”或“南京熊貓”) 董事會根據公司章程的有關規定，以接納書面議案形式召開公司第七屆董事會臨時會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。公司董事會現有賴偉德先生、徐國飛先生、鄧偉明先生、魯清先生、夏德傳先生、宣建生先生、張秀華女士、劉丹萍女士、朱維馴先生九名董事。董事會根據公司章程有關規定，已將議案派發給全體董事，并且簽字同意的董事已達到做出決定所需的法定人數，因此董事會一致通過如下決議：
公司決定于本月在上海張江高科技園區投資設立全資子公司上海熊貓機器人科技有限公司(暫用名，以工商部門核準為準)，注冊資本人民幣28,500萬元，主要從事機器人及智能制造系統裝備研發等業務。公司注冊成立后，擬在上海張江高科技園區建設研發綜合樓(含相關土地購置)，用于科研辦公、物業配套、商業服務支持等。
公司此次出資設立上海熊貓機器人科技有限公司暨對外投資不涉及關聯交易。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
公司將根據該事項進展情況做后續跟進披露。特此公告。
南京熊貓電子股份有限公司董事會
2015年6月9日
